El Sistema de Control de Clientes PLD / KYC de CITESIC está hecho para la función notarial. Concentra lo que exige la Ley Antilavado en un flujo claro: identificar a cada cliente, revisarlo en la lista de personas bloqueadas, sumar sus operaciones y avisar a tiempo. Todo queda con evidencia y bitácora, por si un día te la piden.

Lo que resuelve, en el día a día

Expediente único por cliente

Datos KYC, identificaciones con vigencia, apoderados, beneficiarios controladores y alias en un solo lugar.

Revisión en listas en un clic

Busca al cliente, sus alias, su apoderado y sus beneficiarios en la lista de personas bloqueadas con la que cuenta tu notaría, y guarda el acuse de cada búsqueda.

Acumulados automáticos

Suma lo que lleva cada persona según su parte en cada acto, incluido el efectivo, y te alerta antes de llegar al límite.

Avisos bajo control

Detecta cuándo procede un aviso, lo registra con folio y guarda el acuse. Sabes qué está pendiente y qué ya se presentó.

Grado de riesgo calculado

Asigna riesgo bajo, medio o alto a cada persona con reglas claras y configurables: PEP, alertas en listas, efectivo, domicilio y más.

Cuestionario PLD listo para imprimir

Genera el PDF de cada acto con una sección por participante y los acuses anexos.

Validación de RFC y listas del SAT

Valida el RFC ante el SAT y consulta automáticamente la lista 69 (créditos fiscales firmes) y la 69-B (empresas que facturan operaciones simuladas), como parte de la debida diligencia del expediente.

Cómo te ayuda a cumplir

Diseñado alrededor de las obligaciones de la LFPIORPI para quienes ejercen la fe pública:

1Identificación del cliente (KYC)Captura guiada de los datos obligatorios; el sistema no deja avanzar sin ellos.
2Beneficiario controlador y PEPRegistro y verificación, con historial de quién la hizo y cuándo.
3Consulta en listasCada búsqueda queda guardada con fecha, resultado y acuse.
4Seguimiento de umbralesAcumulados por persona dentro del periodo que tú configures, con límites de monto y de efectivo.
5AvisosControl de pendientes, presentados y revisados, ligados a los actos que los originaron.
6Conservación y trazabilidadNada se borra; lo que cambia queda en bitácora con usuario, fecha y motivo.

Importante: el sistema organiza y documenta el cumplimiento; la presentación de avisos ante la autoridad y las decisiones de cumplimiento siguen a cargo de la notaría.

Seguridad y control

✓Funciona en tu propia red, en un servidor NAS dentro de la notaría. Tus expedientes no viven en la nube de un tercero.
✓Usuarios individuales con registro de quién captura y quién modifica.
✓Cierre de sesión automático por inactividad.
✓Contraseñas de acceso a servicios externos cifradas.

Lo que lo hace fácil

✓Interfaz en español, sencilla, con glosario y guías paso a paso integrados.
✓Se usa desde el navegador y se instala como app en la computadora.
✓Implementación completa: software, servidor local, red y capacitación a tu equipo.

Deja de llevar el cumplimiento en hojas de cálculo.

Agenda una demostración y te mostramos el sistema funcionando con un caso real de tu notaría.

Desarrollado por CITESIC · Culiacán, Sinaloa

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Preguntas frecuentes

¿Necesito internet para usarlo?

El sistema funciona dentro de tu red. Solo la búsqueda en la lista de personas bloqueadas requiere conexión.

¿Puedo ajustar límites y criterios?

Sí: periodo, límites de monto y de efectivo, y los criterios de riesgo se configuran desde el sistema.

¿Qué pasa si se modifica un acto ya avisado?

El sistema lo marca para que lo revises.

¿Se puede adaptar a mi notaría?

Sí, los tipos de acto y sus roles son configurables.

Cumplimiento PLD sin papeleo para tu notaría.